Na manhã desta quinta-feira (24), a Receita Federal, em colaboração com a Polícia Federal, iniciou a Operação Forlands, um desdobramento da operação Follow the Money, que ocorreu em março de 2024. O foco da investigação é um complexo esquema de lavagem de dinheiro que utiliza recursos do tráfico internacional de drogas para adquirir veículos luxuosos e financiar construções no litoral catarinense.
Durante as investigações foi apurado que o grupo criminoso não apenas comprava bens de alto valor, mas também os registrava em nome de várias pessoas e empresas, dificultando a rastreabilidade dos ativos. Além disso, foram identificadas práticas fraudulentas como a simulação de revendas com preços subfaturados, que viabilizavam a inserção do dinheiro ilícito no mercado.
As diligências revelaram que veículos de luxo e caminhões foram adquiridos com dinheiro proveniente de crimes e colocados em nome de diversas pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais, pulverizando o patrimônio e dificultando seu rastreamento.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo executados em Itapema (SC) e Curitiba, com a participação de 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além dos agentes da Polícia Federal. A operação busca não apenas desmantelar esse esquema de lavagem, mas também recuperar os ativos envolvidos, já que estima-se que o grupo movimentou mais de 100 milhões de reais em 2024.
Outro ponto importante é a criação de empresas para construção civil no litoral catarinense, onde há fortes indícios do uso de dinheiro ilícito para financiar essas obras. As unidades habitacionais geradas por essas empresas são frequentemente vendidas ou transferidas para laranjas, permitindo à organização dar uma aparência de legalidade às suas operações criminosas.
A Receita Federal ressalta que está intensificando suas ações fiscais contra os envolvidos, com previsão de créditos tributários superando 30 milhões de reais. O órgão destaca que essa atuação é crucial para o combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, mostrando o comprometimento das autoridades em desarticular essas redes ilícitas.