PF e Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão em cidades do Paraná

Nesta quarta-feira (6), aproximadamente 130 policiais federais e 20 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal participaram de uma força-tarefa para o cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Entre as cidades alvo da operação no Paraná estão Pontal do Paraná e Matinhos, além de Curitiba, Piraquara, Tijucas do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina e Loanda. Em Santa Catarina as ações aconteceram em Camboriú, Balneário Camboriú, Barra Velha e Itapoá, além de Barroquinha, no Ceará.

Segundo as informações divulgadas pela Receita Federal, a operação denominada “Follow The Money” (Siga o Dinheiro) foi desencadeada em decorrência de investigação que buscou seguir o fluxo do dinheiro ilícito e identificar o patrimônio e os rendimentos oriundos da atividade criminosa de uma organização liderada por empresário da região de Curitiba, ao ramo de transportes, construção e de aluguel de máquinas pesadas.

Conforme foi apurado nas diligências, o líder dessa organização já havia sido preso por tráfico internacional de entorpecentes e utilizava-se de documentos falsos para não chamar a atenção. Durante os trabalhos foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso, sendo uma delas uma apreensão de 700 kg de cocaína ocultos em uma lixeira de metal que seria transportada para o Nordeste do Brasil, provavelmente para embarque com destino ao exterior. A outra se refere a uma apreensão de aproximadamente 800 kg de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina.

Para a lavagem de dinheiro, o chefe do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e de empresas laranjas. E com o intuito de ocultar ou dissimular a verdadeira propriedade dos bens, adquiria veículos de luxo em nome de pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira (laranjas).

Os imóveis para seu uso próprio eram adquiridos em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, as quais foram responsáveis pela aquisição de ao menos três imóveis de luxo em Curitiba que eram utilizados para moradia.

Com o auxílio de um contador ligado aos criminosos, visando dar aparência de legalidade aos recursos, as empresas em nome do chefe dessa organização apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal, mesmo sem prestar nenhum tipo de serviço ou sem qualquer registro de venda de mercadorias.

Em uma de suas empresas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na aquisição de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços, mas ao que tudo indica nenhum serviço era prestado.

O sofisticado esquema de lavagem envolvia compensações de boletos (cobrança bancária) que eram pagos por empresas também ligadas à organização e suspeitas de serem exclusivamente utilizadas para movimentação de recursos ilícitos.

Em outra empresa ligada ao ramo de “atividades esportivas” e em nome da companheira do suspeito, eram declarados valores provavelmente falsos relativos a prestações de serviços apenas para justificar e dar aparência de licitude a gastos e despesas pessoais do casal que de fato eram suportados com recursos oriundos das atividades criminosas.

Apenas nos últimos dois anos e em relação a esse núcleo principal, foi apurada a disponibilidade de aproximadamente R$ 18 milhões para gastos pessoais e para aquisições de imóveis e veículos sem origem lícita conhecida.

Segundo as informações, será apurada ainda a origem lícita ou não dos recursos utilizados para a compra de dezenas de caminhões em nome de empresas ligadas ao grupo criminoso. Foram realizadas buscas também em um escritório de contabilidade em um bairro nobre de Curitiba, cujo proprietário é suspeito de criar empresas em nome de laranjas e de auxiliar a organização na lavagem de dinheiro.

As ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba preveem o sequestro de dezenas de imóveis, contas bancárias e de veículos com suspeita de ligação com a organização criminosa.

Durante a operação em imóveis de luxo, foram encontrados diversos veículos importados, maquinário agrícola, jet-skis e outros artigos de alto valor agregados. Em algumas bolsas encontradas dentro de carros importados foram achados mais de R$ 100 mil em espécie.